这些(优质客户,购房后为何集体消失,上海警方破获一起特大系列贷款诈骗案,案值超6000万)
图说:民警抓捕嫌疑人
专案组通过对银行流水与贷款合同综合研判,迅速锁定了以宁某、郭某为首的犯罪团伙。在上海市公安局经侦总队的协助下,专案组于6月底在本市及外省市多地集中收网,捣毁一个制造虚假证明材料、勾结房产中介等实施贷款诈骗、信用卡诈骗的团伙,抓获宁某、郭某等34名犯罪嫌疑人。
在获取贷款后犯罪团伙将房屋弃置,放任房贷逾期,致使多家银行受损。经深挖,专案组还发现该团伙还利用“白户”名下房产向银行申请多张高额度信用卡,开卡后立刻套取全部额度现金,随后就将卡丢弃,逾期也不归还,同样造成多家银行损失。
图说:阴阳合同
图说: 抬高房价资料
经查,2019年至2022年期间,犯罪嫌疑人宁某、郭某等人在外地招募了一批文化水平较低、无正当工作、经济收入低且未从银行借贷过的人员(俗称白户人员)集中来沪,随后勾结不良房产中介,利用职务便利伪造、虚构经济收入证明、社保流水等资料,将白户人员包装成有贷款能力的优质客户,同时伙同房东郑某等人做高房价。随后以这些白户人员名义,假意从郑某等人处购买多套位于上海市的房产,郑某等人在明知对方的行为违法的情况下,为牟利仍然配合房产中介签订阴阳购房合同,抬高房价、出具虚假首付收据,随后通过一些存在业绩压力的银行业务员且审核较松的银行申请购房贷款,高买房屋、多贷款,从而达到骗取银行贷款的目的。
图说:假的收据
新民晚报记者 潘高峰 通讯员 朱佳栋
图说:假的收入证明
截至被查,案件涉案金额超6000万元。目前,犯罪嫌疑人宁某、郭某等34人因涉嫌贷款诈骗罪已被青浦警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
近日,上海青浦警方破获一起系列贷款诈骗案,抓获犯罪嫌疑人34名,涉案金额超6000万元。
在多家银行贷款买房获批放款后,购房者竟玩起了消失,不仅人找不到了,贷款也未按时偿还。
图说:民警抓捕嫌疑人。警方供图(下同)
最近,青浦警方接到报案:有人伪造虚假资信证明骗取银行贷款,且在还款日到期后,经多次催收后仍未还款,存在贷款诈骗的嫌疑。青浦警方高度重视,立即由经侦支队会同夏阳派出所、徐泾派出所、凤溪派出所等多部门组成专案组开展侦查。
佳木斯体育馆开发项目引发疑问:多出的投资款项去向何方?
#11月打卡大作战##11月财经新势力#在近期的一项调查中,有关黑龙江悦城房地产公司(以下简称“悦城房地产”)在佳木斯市的体育馆开发项目的一些问题引起了公众的关注。据报告,该公司在这个商业综合体项目中投资了3.8亿元人民币,但在其环境影响评估报告中却声称投资了4.3亿元人民币。这中间的5000万元人民币的差距引发了疑问,这笔资金现在不知所踪。大财经2023-11-11 11:43:240000哈尔滨:一季度实现旅游总收入约215亿元 同比增长106.9%
观点网讯:近日,按照常规旅游口径监测,2023年一季度哈尔滨市游客接待量累计2200.8万人次,同比增长124.7%,增幅高于全省近50个百分点;实现旅游总收入214.8亿元,同比增长106.9%,增幅高于全省29个百分点。据观点新媒体了解,1至3月哈尔滨市实有导游数量15595人,同比增长1.84%;哈尔滨市实有旅行社396家,同比增长3.39%。0001领克08终于来了,带来打破新能源千车一面的勇气与傲气
经过近两年没有发布全新车型的沉寂之后,领克汽车终于迎来2023年最为重磅的一款新车——立志成为新能源时代智能豪华SUV首选的领克08。9月8日,领克08于北京宣告正式上市,共推出5款车型:售价最低的120长续航Pro版定价20.88万元、售价最高的时间限量版28.80万元。其余三个版本的售价分别为21.58万元、23.58万元和26.18万元。大财经2023-09-12 15:45:100000成都地铁2号线线路图 成都地铁2号线路明细
来源:【四川日报-川观新闻】川观新闻记者王眉灵兰珍/文韦维/图2023年3月26日00:00起,进出成都国际航班将迎来重大变化,原在双流机场运行的国际(地区)客运航班将转场至天府机场运行。转场后有哪些事项需注意?如果遇到“红眼航班”如何乘坐公共交通?就公众关心的问题,3月15日,川观新闻记者走访了天府国际机场、成都海关。问:此次转场安排在什么时候?具体是哪些航班转场?大财经2023-03-24 05:16:000000国产 AI 算力芯片全景图
(报告作者:民生证券研究所分析师方竞)根据芯片的类别,AI算力芯片主要包括GPU、FPGA,以及以TPU、VPU为代表的ASIC芯片,其中以GPU用量最大,据IDC数据,预计到2025年GPU仍将占据AI芯片8成市场份额。大财经2023-05-20 11:33:350000