江苏常熟农商行扬州分行因存款来源不合规（信贷资金流入限控领域等问题被罚140万）
大财经2023-12-29 00:56:080阅
公开表显示，江苏常熟农村商业银行股份有限公司扬州分行存款来源不合规、信贷资金违规流入限控领域、据业务背景不真实，依据《中华人民共和国商业银行法》第四十七条、第七十四条，《中华人民共和国票据法》第十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《个人贷款管理暂行办法》第七条、第三十五条及相关审慎经营规则，对其罚款140万元。
时任江苏常熟农村商业银行股份有限公司扬州分行风险合规部总经理钱井刚对江苏常熟农村商业银行股份有限公司扬州分行存款来源不合规、信贷资金违规流入限控领域、票据业务背景不真实负有责任，依据《中华人民共和国商业银行法》第四十七条、第八十九条，《中华人民共和国票据法》第十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条，《个人贷款管理暂行办法》第七条、第三十五条及相关审慎经营规则，对其警告并处罚款7万元。
12月26日，国家金融监督管理总局扬州监管分局发布行政处罚信息公开表。因存款来源不合规、信贷资金违规流入限控领域等问题，江苏常熟农村商业银行股份有限公司扬州分行被罚140万元。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司扬州分行行长助理马霞芳对江苏常熟农村商业银行股份有限公司扬州分行存款来源不合规、票据业务背景不真实负有责任，依据《中华人民共和国商业银行法》第四十七条、第八十九条，《中华人民共和国票据法》第十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则，对其警告并处罚款7万元。
来源：国家金融监督管理总局扬州监管分局
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