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面对去而复返的客户(银行人极限,拉扯)

大财经2023-11-09 19:07:540

在工作人员的追问下,客户承认这些复印件是门外“同事”提供的虚假资料,也慢慢意识到可能遭遇了诈骗。

点醒了被蒙蔽的他

期间,在附近车辆上监控厅内动向的“同事”还在不停打电话,催促客户赶紧办卡、速回车上。

前不久,一名男性客户走进天津农商银行滨海分行营业部,要求开立银行卡。

没多久,警察赶到,成功将蹲守在附近的“同事”带走调查。

银行人坚定的“三连问”,

“大约二十分钟后,这名客户神色慌张地回到了网点,称自己是被网点外等候的3位‘同事’带来开卡,他们着急将他挂靠到运输公司。”大堂经理回忆道。

客户声称开卡是用于货物运输,除身份证原件外,还提供了机动车行驶证复印件和工作证明彩打件等作为佐证材料。

主管柜员了解情况后立即安排王丽再次拨打工作证明中的“同事”电话,两人密切配合、保持镇定,以办卡核实为由,放慢语速拖延办理业务的时间,与其谨慎周旋。另一边,大堂经理陪同客户拨打报警电话。

工作人员再次核实客户的办卡用途和相关材料,并指出了矛盾之处。

来源: 中国金融新闻网

正是这看似平常的

然而,客户飘忽的眼神引起了王丽的注意。

在工作人员的提示下,客户暂停办理业务,随后离开营业厅。

客户的话让银行工作人员警惕起来。

“您办卡用途是单位周转账务,单位的业务为什么用您个人的卡呢?”

记者:冯瑶 朱立轩 李庶民 郭光锐

面对去而复返的开卡客户,

一句询问、一声叮嘱

筑起了守住群众“钱袋子”的金融防线。

王丽看着复印件上歪斜模糊的字体,反复与客户核实。

通讯员:胡杰 唐雅楠

这时,柜台内的主管柜员察觉到异常,便主动拨打了客户工作证明上的单位联系人电话进行核实,并询问客户是否能提供佐证材料的原件。大堂经理也走到客户身旁,讲解防范电信诈骗的相关知识。

“您的居住地与居住证一致吗?”

网点柜员王丽(化名)本着尽职调查的原则,对办卡用途进行询问。

……

“您办卡用途是什么?”

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