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银行会向税务机关传递数据

  • 个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据

    公转私5万、个人卡入账5万、银行存取现金5万元以上会被税务局重点监控吗?银行会向税务机关传递税局吗?15万元的标准是怎么来的?关于5万,主要出自于以下2个文件:1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第三条金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
    大财经2023-11-15 11:33:31
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