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币安被放血超70亿美元(创立者赵长鹏落入美国司法陷阱)

大财经2024-01-22 19:53:090

币安是全球最大的加密货币交易所,拥有超过1.5亿用户,每天承裁数百亿美元价值的交易量。它的创立者加拿大华人赵长鹏,曾凭借2021年币市上涨,身家达到941亿美元,一举成为华人首富。最近,这个加密货币领域的巨头陷入了巨大危机。

赵长鹏聚拢了一批精英,搭建加密货币交易所,为数亿用户服务,此能力非一般人所能有。币安受全球政府封锁,还能持续盈利,使得赵长鹏成为华人首富。很多人认为,赵长鹏非常强大,即使不能和埃隆•马斯克相提并论,他也算得上有权有势。这些其实是很深的误解。

最近几年,大量加密货币开发者以“割韭菜”为目标,大肆诈骗,参与者们希望一夜暴富,也玩起“击鼓传花”的游戏。交易所则被视为这场狂欢的元凶巨恶。在币安之前,确有多家交易所被指控操纵交易,挪用资金。币价暴起暴落,行业声名狼藉。各国政府以“打击诈骗”为名,发起对加密货币的围剿,取得空前成功。政府对交易所的打击,更加剧了行业的动荡。

2022年,加密货币行业发生一系列震动。先是头部交易平台FTX崩盘,创始人被控以电汇诈骗、洗钱等七项罪名。随后一个多月,三名加密货币创始人死亡,死因是海滩溺亡、睡梦死亡到飞机坠毁。这些离奇事件表明,号称提供安全交易的行业,创始人本身已经极不安全。

赵长鹏从绝对隐匿中走出,与美国司法部门谈判,寻求用“自首”换取安全保障和币安合法地位,就很好理解。毕竟一个富可敌国的巨富,不可能永远生活在暗处。

2023年11月22日,赵长鹏与美国司法部达成认罪协议:币安支付43.68亿美元罚款,赵长鹏本人缴纳5000万美元罚款,并从币安辞职。作为交易,美国政府允许币安继续运营——业务仍不允许进入美国。交易宣布后赵长鹏现身西雅图,准备接受协议的最长18个月刑期。

赵长鹏常年深居简出,无法出现在主流媒体,这引来很多偏见报道。在多数人的印象中,他是一名技术极客,同时是贪婪吸血的资本家,掌控黑暗世界的资金运行。赵长鹏无意自辩,极少阐述个人理念,他只是偶尔在社交媒体出现,言简意赅地点评和回应。

当代西方国家,政府以打击洗钱、防止犯罪为名,对金融行业进行严密控制。线上交易受严格监管,线下稍大的现金交易,会被定罪处罚。表面理由很堂皇,实际造成的麻烦和额外成本,则往往被忽视。

赵长鹏流浪期间,币安业务在发展,主要加密货币都在币安平台交易。2021年币安的日交易总额超过700亿美元,超过绝大部分股票市场。与此同时,币安赖以生存的理念根基、物理条件,甚至赵长鹏的人身安全都在受挤压。币安已经成为巨人,还是面临坍塌的危险。

保释期间,其他执法部门还可能提出控罪。赵长鹏大概意识到危机,就向法院请求,假释期间返回阿联酋与家人团聚。毫无悬念,这个请求被否决了。目前等待赵长鹏的,是2月的正式刑期判决,币安公司也将面临持续的追罚。

打击加密货币,币安首当其冲

孰料不到一个月后的12月18日,美国商品期货交易委员会(CFTC)再开罚单:对赵长鹏个人处以1.5亿美元罚款,勒令币安退还13.5亿美元收入,并对公司处以13.5亿美元罚款,三项合计28.5亿美元。

• (本文仅为作者个人观点,不代表本报立场)

短短不到一个月,币安就被放血超过70亿美元。美国历史上,还没哪一家公司在短期内被如此重罚。赵长鹏与司法部的认罪协议,只涵盖司法部的追责,后面还有美国证监会(SEC)和美国国税局(IRS)。这两大部门都是狠辣角色。币安和赵长鹏恐怕很难逃此后的巨额罚单。

加密货币的重要理念是去中心化,经过多年实践,交易所反而越来越中心化。币安的市场份额,最高占到市场总额的70%。看似悖论的结果,实则合乎规律:加密货币以去中心化为理念,同时也支持自由竞争。币安有更好的技术能力,参与者众多的交易所,很容易形成“滚雪球”效应。各国政府将矛头对准币安,由此成为必然——币安之强大,反而招来杀身之祸。

2009年初,一群技术极客痛感于当代法币的通胀性,受奥地利学派启发,借助技术力量创造了一种新的货币体系,希望控制货币总量。比特币总量有限、去中心化,还需“挖矿”生产。这些都和黄金很像。比特币体系的论文全网公开,它本身就是一串地址字母和个人秘钥,除非人身控制,否则谁也无法阻止比特币挖矿和交易,也无法溯源追查。

革命性理念加上精巧的设计,比特币出世后很快火爆。科技极客们投身其中,开发新的加密货币,由此形成“众币竞争”局面(部分原理并不相同)。支持者们畅想,加密货币公开发行,自由竞争,它们之间也有“汇率”,人们自由选用,优胜劣汰局面——这不正是理想的自由货币场景吗?于是,伴随一些加密货币落地支付,众多加密货币交易所应运而生。

各国政府联合围剿加密化币,表面理由是金融秩序之争——更加重视金融安全的传统秩序,扼制倡导金融自由的加密货币。再往深看,金融秩序之争说到底是利益与权力之争。

数字加密货币代表当代技术极客的一种理念:借助技术力量,实现金融绝对自由。没有监管,不问来源,只有服务,交易费用极低——比如币安的交易费用只有0.04%到0.1%,碾压绝大多数官方金融渠道。高歌猛进的数字加密行业,对美国主导的金融监管体系构成威胁。

逃避各国金融监管,这固然是加密货币的大罪,它的挑战,才是货币当局忌恨的根本原因。财权是国家的基础大权,一旦法币受到冷落,国家财政能力将大受影响。当代各国已经取缔黄金的法定货币地位,不允许民间私自流通,自然也不会容忍“电子黄金”坐大。加密货币界发展过程中的乱象,更是给国家取缔提供了极好的借口。

现在美国政府指控的币安,形同犯罪集团,赵长鹏则被形容为集团头子。赵长鹏疏于投资思想市场,不做传播加密的货币知识普及,公众把他视为诈骗犯,就不足为奇。签署认罪协议后,赵长鹏表示他承认的罪名只是洗钱、无牌汇款、违反制裁三项(即金融监管),不涉及资金挪用和市场操纵。言下之意,币安还是清白的,可是有几人相信他呢?

赵长鹏落入司法陷阱

2018年起,美国政府就在调查币安,控罪范围极尽广泛:从诈骗、挪用资金(币圈常见罪名),一直到后来认罪的三项洗钱罪名,每一项都足够把牢底坐穿。赵长鹏明知此行凶险,为何还只身前往呢?考察赵长鹏近几年的流亡之路,可以得出答案。

现实世界的权势来源,除了金钱、技术和绝对暴力,还有更高源头——思想和话语权。尤其在政治经济领域,一种广泛流行的思想不仅主导法律条文,决定政客倾向,还蕴含着巨大的群众能量。而一种看似强大的权势,如果缺乏思想人心的支持,无论其他力量如何强大,也会土崩瓦解。赵长鹏和他领导的币安,就是一个非常典型的例子。

责编 陈斌

以监管为名的全球围捕

赵长鹏其实很虚弱

2018年起,全球主要国家收紧对加密货币的监管,赵长鹏开启全球流浪之旅。在日本、马耳他、英国、阿联酋、越南和新加坡,赵长鹏宣讲币安理念,承诺在当地建立总部,以期获得合法身份。各国政府或迫于美国压力,或出于监管顾虑,都不敢接纳币安。

没有学者辩护,缺乏公众舆论声援,在至高的观念市场,赵长鹏一败涂地。他与美国政府抗衡的力量,可能还不如一个二三线明星。这个看似强大的传奇人物,其实非常弱小。弱到司法部门一纸通缉令,他就人身安全难保;即使投案自首,美国相关政府部门都能进来宰一刀。

2017年币安成立,凭借每秒上百万单的支付能力,从一众加密货币交易所中脱颖而出。和币圈的去中心化理念一致,币安没有总部,员工匿名,借助交易平台为用户服务,从中抽取交易费用。这种源于技术极客的理念,很快渗透金融国界,引起各国政府注意。

币安在全球有数千员工,赵长鹏的指示是,员工不得在公众面前谈工作,哪怕喝醉酒也不行。这种运作方式保障了币安的安全,也给公司蒙上神秘主义色彩。币安在全球有超过1.5亿用户,他们从中获利,却非币安的天然辩护者。绝大多数人只是使用币安,对币安价值并无兴趣,谈不上为其辩护。“用户自己会说话”,不过是很多商家一厢情愿的想法。

陈兴杰

赵长鹏是不是被坑了,外界难以知晓。确有迹象显示,赵长鹏认罪后获得的待遇低于预期。他原以为认罪后可以从容来往,可美国司法部力主他可能潜逃,反对保释。赵长鹏交纳1.75亿美元保释金,及他姐姐在加州一处价值500万美元住宅作抵押,这才取得保释令。

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