两位最大的加密货币亿万富翁在12（个月内从英雄到零）

美国司法部证券和商品欺诈科前检察官雷纳托·马里奥蒂（Renato Mariotti）说：“他们都要对加密货币及其与犯罪行为的联系持黑眼圈的行为负责。

赵表示，随着两人逐渐成为强大的对手，FTX 选择在 2021 年以 FTT 和其他代币的组合收购币安。

FTX 标志装饰着从一级方程式赛车到迈阿密篮球场的一切。班克曼-弗里德（Bankman-Fried）进行了无休止的新闻发布会，吹嘘自己拥有有FTX 标志装饰着从一级方程式赛车到迈阿密篮球场的一切。班克曼-弗里德（Bankman-Fried）进行了无休止的新闻发布会，吹嘘自己的资产负债表是）的资产负债表，并成为华盛顿的常客，他是民主党最大的捐助者之一，有朝一日可以买下高盛吗投入美国政治竞选，并成为华盛顿的常客，在那里他是民主党最大的捐助者之一，了。班克曼-弗里德（Bankman-Fried）利用这种政治影响力为赵和币安的交易蒙上了阴影。

与此同时，CZ的影响力继续增长，币安的市场主导地位也在不断增长。该平台上的资产超过 650 亿美元，每年处理数十亿美元的交易量。

为了扩大业务规模，Bankman-Fried推出了自己的量化加密对冲基金Alameda Research。但根据班克曼-弗里德的说法，真正让他名声大噪的是 CZ 本人。

与加密货币挂钩的股票的好转已经开始提振投资者情绪。

随着加密货币价格在 2021 年上涨，Bankman-Fried 的声誉也是如此。突然之间，这位神童被媒体誉为无处不在的加密货币的海报男孩。

他们的罪行各不相同，但最终，两位加密货币高管在 12 个月的时间里从行业巨头变成了被定罪的欺诈者，部分原因是他们之间的恩怨让他们陷入困境。

在经历了残酷的 18 个月的破产、公司倒闭和刑事审判之后，加密市场开始恢复其以前的一些地位。

就在 2018 年底 Bankman-Fried 将业务迁至香港后，他第一次见到了 CZ，当时他捐资 150,000 美元共同赞助了在新加坡举行的币安会议。这笔捐款的好处之一是与币安首席执行官一起在舞台上的位置。

31 岁的班克曼-弗里德在 11 月初被可能被判处终身监禁后，班克曼-弗里德，31岁，，其中包括与从 FTX 客户那里窃取数十亿美元有关的指控。在Bankman-Fried被定罪后不到三周，被，并辞去了币安首席执行官的职务，这是与司法部达成的43亿美元和解协议的一部分。

法律专家告诉CNBC，赵与班克曼-弗里德案的一个关键区别是他们各自企业的成功。

根据刘易斯的报道，两人在商业或个人交往中完全不同。赵和班克曼-弗里德的关系在他们见面几个月后开始恶化。

比特币今年上涨了150%以上。与此同时，在过去 12 个月中上涨了近 10 倍，比特币矿工也飙升。与加密货币挂钩的股票，如 和灰度比特币信托，今年迄今价值上涨了 300% 以上。索拉纳马拉松数字币库微策略

赵长鹏和班克曼-弗里德没有开创一个金融自由的新时代，而是被判犯有欺诈和洗钱等多项罪名。曾经是加密货币领域的两个大腕，该行业最伟大的支持者现在面临监禁。

与此同时，CZ已获得1.75亿美元的个人担保保释金，并由1500万美元的现金担保，并定于2月23日举行量刑听证会。班克曼-弗里德将于3月28日面临量刑听证会。

2019 年 3 月，CZ 向 Bankman-Fried 支付了 4000 万美元，用于购买 SBF 与他的团队一起设计的期货加密货币交易所，而是在内部构建了同一平台的版本。一个月后，班克曼-弗里德和其他一些人创立了 FTX.com，这是一家首创的期货交易交易所，拥有华丽的新清算引擎和迎合大型机构客户的功能。2019 年 3 月，CZ 向 Bankman-Fried 支付了 4000 万美元，用于购买 SBF 与他的团队一起设计的期货加密货币交易所，而是在内部构建了同一平台的版本。一个月后，班克曼-弗里德和其他一些人创立了 FTX.com，这是一家首创的期货交易交易所，拥有华丽的新清算引擎和迎合大型机构客户的功能。，在 2019 年为 A 轮融资提供资金。作为该安排的一部分，币安在 FTX 的原生代币 FTT 中持有长期头寸，FTT 旨在为客户提供福利。

当外人第一次看到 FTX 的实际账目时，欺诈行为变得清晰起来：Bankman-Fried 和 FTX 的其他领导人拿走了数十亿美元的客户资金。

虽然CZ面临的监禁时间要短得多，但马里奥蒂指出，尽管币安创始人拥有巨额财富，但他仍然会受到美国政府的财务打击。

当时的赵说，由于最近曝光的启示，我们决定清算我们账面上任何剩余的FTT。

但班克曼-弗里德的帝国大部分都是海市蜃楼，而赵的运作背后却充斥着可疑的商业策略。最终暴露两家交易所的不满的是加密货币老板之间的竞争。

在经历了残酷的 18 个月的破产、公司倒闭和刑事审判之后，加密市场开始恢复其以前的一些地位。但即使价格飙升，该行业的声誉也难以恢复，因为几乎与比特币同义的名字都被判犯有与其数十亿美元的加密帝国直接相关的罪行。FTX 的 Sam Bankman-Fried 和币安的赵长鹏（ Changpeng Zhao） 在 12 个月的时间里从行业巨头变成了被定罪的欺诈者。

赵可能的选择：他愿意与官方合作

据美国司法部称，赵和其他人还被指控违反《银行保密法》，未能实施有效的反洗钱计划，并故意违反美国的经济制裁，“蓄意和有计划地试图从美国市场获利，而没有实施美国法律要求的控制措施”。美国司法部建议法院对赵先生处以5000万美元的罚款。

与美国政府（包括司法部、商品期货交易委员会和财政部）达成的 43 亿美元和解和认罪安排解决了对这家全球最大加密货币交易所的多年调查。然而，美国证券交易委员会明显缺席。

该交易所被提起三项刑事指控，包括开展无牌汇款业务、违反《国际紧急经济权力法》和共谋。币安已同意向政府没收 25 亿美元，并支付 18 亿美元的罚款，其中包括允许非法行为者进行超过 100,000 笔支持恐怖主义和非法麻醉品等活动的交易。

包括贝莱德（BlackRock）、慧树（WisdomTree）和景顺（Invesco）在内的顶级资产管理公司都已提交申请。伯恩斯坦的一份报告称，如果获得批准，这将是“传统金融市场和加密金融市场之间有史以来最大的联通管道”。

曾经是 FTX 唯一的美国官方监管机构 CFTC 的高级审判律师的 Braden Perry 告诉媒体：“有几个因素可能会影响 CZ 的结果，以及为什么他的认罪可能会让他在监狱中度过最少的时间，如果不是任何时间的话，而 SBF 可能在监狱里被判处漫长的刑期，如果不是终身监禁的话。

根据和解协议，币安将继续运营，但有新的基本规则。该公司将被要求维持和加强其合规计划，以确保其业务符合美国反洗钱标准。公司还需要任命一名独立的合规监督员。

多年来，币安的赵长鹏和FTX的山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）一直在向大众宣扬去中心化数字货币的力量。两人都是亿万富翁，他们经营着自己的全球加密货币交易所，并在职业生涯的大部分时间里向公众推销新的、技术驱动的世界秩序;一个由无国界虚拟硬币组成的替代金融体系取代银行等中间商和政府机构。

Mariotti说：“CZ和SBF之间的一个关键区别不容小觑，那就是CZ经营着一家利润丰厚、偿付能力强的公司。他补充说：“币安有一个战争基金，可以用来支付巨额罚款，并提供杠杆作用，让司法部和商品期货交易委员会有理由和解。

但即使价格飙升，该行业的声誉也难以恢复，因为几乎与比特币同义的名字都被判犯有与其数十亿美元的加密帝国直接相关的罪行。

“使用新技术来违反法律并不会让你成为破坏者;它让你成为罪犯，“加兰说。

虽然今天的比特币价格在世界交易所中是相对标准的，但在六年前，价格差异有时会超过50%。这种基于套利的策略虽然相对简单，但在当时的加密货币轨道上并不是最容易执行的事情，因为它涉及建立与每个交易平台的连接。

赵长鹏也被称为CZ，是第一个进入这个领域的。在一家名为OKCoin的中心化加密货币交易所担任首席技术官一段时间后，他于2017年推出了自己的现货交易所Binance，此后成为世界上最大的加密货币交易平台。

交易员也越来越看好美国证券交易委员会将在 2024 年第一季度开始批准由传统金融领导者推出的新现货比特币 ETF 的申请。这种类型的交易所交易基金将允许投资者通过与购买股票和债券ETF相同的机制直接购买数字货币。

即使尘埃落定，一些仍然屹立不倒的公司仍在努力维持生计，因为风险投资资金在面向生成式人工智能的初创公司中寻求更安全的海岸。

最终，CZ 和 SBF 都没有获胜，加密社区的领导者已经看到了会发生什么，也许这些加密”巨头“的垮台将预示着未来会更加顺利。但是，通过执法持续缺乏监管清晰度和监管，并没有帮助那些寻求加密合规指导的人。

随着加密货币价格在 2022 年暴跌，一连串的破产动摇了人们对该行业的信心，Bankman-Fried 吹嘘他和他的企业不受影响。但事实上，整个行业的毁灭对他的运营造成了相当大的打击。

这一威胁导致了 FTT 代币的恐慌性抛售。随着代币价格暴跌超过75%，人们对该平台的信心也随之下降。FTX 高管争先恐后地控制损失，但客户继续从交易所撤出数十亿美元。赵突然加入并同意在大甩卖中收购 FTX，在经过一天的尽职调查后退出了交易，该公司陷入破产。

Alameda 在 2022 年春季和夏季借钱投资濒临倒闭的数字资产公司，以维持该行业的运转，然后据报道，它抽走了 FTX 客户的存款，以避免追加保证金并履行即时债务义务。

每当司法部提起刑事诉讼或美国证券交易委员会对被告提起民事执法行动时，他们都会考虑被告的合作，Nelson Mullins Riley & Scarborough的合伙人Richard Levin表示，他主持金融科技和监管业务。

2022 年 11 月，Bankman-Fried 和 CZ 在 Twitter（现在称为 X）上的一场争吵揭开了该计划的面纱。

美国司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）在11月21日的新闻发布会上表示，罚款是“我们有史以来最大的处罚之一”。

事实上，在对班克曼-弗里德的刑事审判中，控方和辩方都同意，FTX 加密货币交易所的 100 亿美元客户资金不翼而飞，其中一些用于支付事实上，在 Bankman-Fried 的刑事审判期间，控方和辩方都同意，FTX 加密货币交易所中 100 亿美元的客户资金不见了，其中一些用于支付、召回贷款、风险投资。

同年，班克曼-弗里德（Bankman-Fried）因其比特币套利交易策略（称为泡菜掉期）而在加密货币圈子中赢得了街头声誉。

佩里表示，与外国犯罪的联系，包括洗钱和违反国际金融制裁，是币安倒闭的关键。然而，没有追究客户资金的刑事欺诈行为——这是与班克曼-弗里德案的一个关键区别。

Microsoft联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）今年早些时候，当他说数字货币是一种，如果可以的话，他将做空比特币，并补充说加密货币是“一种纯粹的'大傻瓜理论'类型的投资”。传奇投资者沃伦·巴菲特（Warren Buffett）“大肆宣传的欺诈行为。”，因为“它不会产生任何东西”。

另一方面，FTX 仍在特拉华州的破产法庭上，因为它希望收回现金，试图让交易所的前投资者和客户变得完整。

即使在加密货币市场最火爆的时候，随着代币价格在 2021 年 10 月创下历史新高，一些商界和政界的大腕也表达了他们的疑虑。

政府与赵和币安的牛肉是不同的

FTX 的成功催生了一个 FTX 的成功催生了基金，该基金为其他加密公司提供了种子。Bankman-Fried 的个人财富20亿美元风险投资基金 亿美元左右，而 FTX 的估值达到了 320 亿美元，然后才全部崩溃。

然而，最终，他们俩都是意图使用新技术进行古老犯罪的骗子和欺诈者。

赵长鹏和班克曼-弗里德起初是朋友，后来成为彼此的主要竞争对手。