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7旬老人突然要求提高转账额度(还提出开通即时到账,究竟为何)

大财经2023-12-14 17:22:380

以“专家内幕”虚假消息诱导投资

根据杨力的描述,民警立即对这个投资平台等进行了调查,确定杨力遭遇了虚假投资理财类电信诈骗,可即便如此,杨力依然认为这个投资平台靠谱。

警方银行携手劝阻

以“保本高息”虚假宣传吸引消费者

连本带利全都返

就这样,杨力越来越相信这个投资平台,于是他一次性转入1万元,结果当他进行提现操作时,平台突然提示无法返现,对此,平台客服表示,加大本金就能连本带利提现。

“怎么还没转出去?你们给我提额度了吗?”在银行里,杨力不断催促着银行工作人员,鉴于杨力的异常行为,银行工作人员选择了报警。

对于平台客服的说法,杨力信以为真,他立即按照要求进行转账,可杨力发现,名下银行卡的转账额度有限,因此,12月11日,他迅速到达银行,要求银行工作人员提高网银转账额度,并开通即时到账。

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“幸好你们唤醒了我,要不然,我银行卡里的20万元可能都被骗走了。”杨力激动地说道。

突然出现的好友

12月11日,在聊城阳谷县一家银行里,一名7旬老人反复要求银行工作人员提高网银转账额度,甚至还提出开通即时到账。这名老人为何会要求银行工作人员提高额度?这一切还要从一条信息的出现说起。

“当时就闲聊,对方无意间给我说了投资的事,对方说手里有一个投资平台,可以稳赚不赔。”杨力说,在对方的百般诱惑下,他最终参与了投资。

起初,杨力向投资平台中投入了数百元,试了几次后,他发现不仅每次利益都颇丰,而且投资的本金可无条件提出。

虚假投资骗局的套路

记者 张国桐

12月11日,家住聊城市阳谷县的杨力(化名)突然收到了一条验证好友信息,他打眼一瞧留言里清楚写着:你好,老朋友。

骗子通过社交软件添加消费者好友,将目标拉入“投资”群聊,然后冒充投资导师、理财专家,以“投资暴富案例”“直播课”骗取消费者信任,或通过婚恋交友平台与消费者确定婚恋关系,再以有“内部消息”“会员渠道”“特殊资源”等诱骗目标参与投资。

骗子假借债券投资、股票投资、期货投资、P2P投资、外币投资等,推出所谓“投资理财神器”,在网络平台发布消息宣称“稳赚不赔”,以高返利、按月返利、保持现金流等噱头吸引消费者关注。

出于好奇,杨力便通过了申请,二人随即聊了起来。之后对方准确说出杨力的个人信息,渐渐地,年过7旬的杨力相信了对方。

对于虚假投资理财类电信诈骗,骗子通常通过以下三种途径实施:

以“投资返利”虚假平台转移资金

“老人家,你给对方联系,我来给他们聊聊。”为了唤醒杨力,民警用他的手机与骗子进行了交流,在民警自报家门后,电话那头的骗子就再也不说话了,甚至还将杨力拉黑了。眼见为实,此时的杨力清醒了。

骗子通过伪造或仿冒投资平台,向目标发送虚假链接,引导目标下载App进行投资,并以小额投资返利作为诱饵,不断引导消费者加大资金投入。随后,骗子迅速转移资金,甚至利用目标急于提现的心理,以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等名义,收取所谓“保证金”“解冻金”等,进一步骗取目标钱财。

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