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全球最著名的10大金融传销骗局(还有哪些)

大财经2023-12-14 14:15:050

趣步宣称,每天走4000步就能获得数量不等的“趣步糖果”,这种“糖果”可以换购商品,也可以提取现金每月至少能赚2000元,上不封顶。

币圈“神盘”,雷达币。

2021年,令销圈、盘圈、币圈闻风丧胆的江苏盐城警方成立专案组,最终把雷达币的操盘团队一网打尽。

许多人明知这种空手套白狼的游戏是骗局,可还是财迷心窍,用自己的贪欲埋葬了自己的财富,不值得同情。

甚至更离谱的是,趣步APP还被很多专家称为是下一代互联网独角兽!

史上最嚣张的跑路者,盛大金禧。

今年7月,以NFT数字藏品为噱头的华英会崩盘跑路,涉案资金超100亿。

第二:广西北海1040工程

盛大金禧成立于2011年,凭借其夸张的收益迅速席卷全国,涉案资金194亿。盛大金禧之所以出名,并不是它这个盘子做得有多大,而是因为他们太嚣张。

悟空理财最终暴雷,投资者损失惨重。

悟空理财,又一起P2P大案,当年打着“让你的钱聪明起来”的口号,曾经风靡一时,在电梯间、地铁里和各大社交媒体上长期霸榜刷屏,火速吸纳了34万投资者会员,圈钱390亿。

走路就能赚钱?让汗水不白流!

最离谱的是,它们骗也就骗了,还喜欢把这个传销项目说成是“国家秘密政策”,宣称是“国家暗中支持的资本运作项目”,意思是,劳资偷偷告诉你那都是违背组织纪律的,是想带你上路,你不要不识好歹,赶紧叫家里人打钱吧!

据圈内媒体透露,MBI仅在中国市场就吸纳了200多万的会员,最终卷走高达5000亿的巨额资金,而这5000亿资金背后,是无数陷入灭顶之灾的家庭。

通过这种极其诱人的高息返佣机制,华英会成功忽悠了几十万会员,曾经一度火爆,在各地风风火火。

还有谁?

第一:你猜猜看?

我擦~你怎么不说中东财团已经把油田搬到深圳给你们挖呢?麻烦打个草稿!

中国P2P第一重案,红岭创投。

兄弟们,财富密码…
创建无传销小区行动,北海

总之是太离谱的一个项目。但,也骗了上千万人,也许这个数字还不止。

MBI崩盘后,老板张誉发居然跑路到泰国皈依佛门当和尚,笑死个人。

钱宝网当年也曾风光无限,幕后老板张小雷,以看广告即可获年化收益率高达60%为诱饵,收取用户保证金(10万),采用十口锅子九锅盖的传销套路,迅速发展了数百万会员,累计非法集资超1000亿,到最终暴雷时,尚未兑付的本金窟窿就高达300亿元,触目惊心。

MBI最早起源于马来西亚,由大马华裔张誉发创办于2009年。MBI通过对外宣称“只赚不赔”、“只涨不跌”、“没有泡沫”等虚假口号,在全球疯狂发展会员超过1500多万人。

第九:华英会

好大一个“鼎”啊

怎么样,是不是很诱人?想不想加入?带你发财带你飞啊!来啊,来北海…

1040工程的邀约话术是这样的:“一般人我不告诉他, 你只要投资3800元,一年就能挣得380万元;投资6.98万元,两年就能赚到1040万元。”

天网恢恢,疏而不漏。

当年,打着“走路即挖矿”概念的趣步APP风靡一时,可谓出道即巅峰,还一度登上某手机应用平台下载量第一的宝座,短短一年就圈了3000万用户。

从2014年诞生,雷达币就通过“拉人头”这种传销手段,疯狂发展会员数百万人,累计涉及资金上千亿。

第八:马来西亚MBI

在币圈,雷达币堪称神级的存在。在过去这些年里,我们见证了太多的币圈资金盘,盘古、花火、贝尔链…大多都是几个月的生命周期,最多三两年。

第五:悟空理财

但实际上,这套说辞纯粹子虚乌有,只要稍微有点智商的都看到出是骗局。

我承认,他们说的是对的。

第七:钱宝网

孙悟空要是知道有人用它的名字来敛财,估计会气得抡起金箍棒就捶。

这家公司总部位于深圳,老板是个白胡子老头,平日里打扮得仙风道骨的,主打“玄学”理财,目前已被深圳警方示警,估计就快崩盘了。

但雷达币堪称奇迹,它居然硬生生坚持了7年之久,还差一点熬过了七年之痒!直到2021年10月才最终关停。

在币圈,没有什么是不可能发生的,只有你想不到的!交易即挖矿、存钱即挖矿、看视频即挖矿、看广告即挖矿,当然也包括这种走路即挖矿。

第四:趣步

1040工程,史诗级的传销骗局。

华英会,罪恶、隐秘且庞大。

眼看他起高楼,眼看他楼塌了。

2023年12月7日,非法吸储1090亿、非法集资逾200亿、累计涉及人数48万人的“中国网贷教父”、红岭创投创始人周世平,被法院宣判无期徒刑。

最终,因无法兑付本金,张小雷投案自首,宣告钱宝网跌落神坛。

据说,没做过1040工程的传销分子,不是一个合格的传销分子……

P2P行业无小案。从E租宝到红岭创投,从悟空理财到团贷网,一个雷比一个雷大,一个雷比一个雷坑。

周世平还利用“投资宝”、“红岭资本线下理财”实控人身份,疯狂占用非法集资款项逾200亿,其疯狂行径令人发指,也折射出P2P行业的乱象。

面对汹涌的MBI,中国政府曾多次示警,提醒其投资风险,但金钱迷人眼,许多投资者心存侥幸,争先恐后上贼船,真是可怜之人必有可恨之处。

第六:雷达币

据了解,雷达币是一种基于Ripple协议(瑞波)的加密货币,但撕开其华丽的宣传话术,本质上也还是披着加密货币外衣的金融传销骗局。

第十:红岭创投P2P

第三:长沙盛大金禧

华英会运作非常隐秘,不仅没有自己的APP,也没有网站,会员入金全部都要打到临时通知的指定钱包地址,再由平台分配一个内部社交软件的个人账号。

雷达币,终于曲终人散。

华英会以 NFT 藏品、股票、期权等名义,诱导会员参与投资。华英会的最低参与金额为 500 USDT(对标美元)最高为 50000 USDT,5 天收益高达7%,最高年化收益率可高达500%。

搞笑的,前几天他们市场人员放出风声:“中东财团的5000亿美金已经进来了、大家的钱马上就可以兑付了”。

从2020年起,这些投资者发现他们的钱回不来了,逾期公告雪花飘啊飘,愤怒的投资者只能把怒火烧向平台的代言人知名演员胡军,可终究于事无补。

中国P2P行业的一代江湖大佬,就此跌落神坛,从此铁窗为伴。

不过趣步的模式需要拉新人才能赚钱,所以,本质上就是传销那一套,2022年,因涉嫌传销被查出,红极一时的趣步轰然倒塌,一地鸡毛。

此举正是为了规避日后崩盘产生的维权行为,明眼人都看得出这是一起精心构建的诈骗项目,崩盘是迟早的事。

从2009到2021年期间,“网贷教父”周世平通过红岭创投发行融资标的,通过铺天盖地的广告宣传和超高的年化收益,吸引几十万投资人,累计非法吸收公众存款约1090亿元人民币,这个金额甚至都超过了臭名昭著的E租宝。

张誉发剃度为僧

在崩盘跑路之后,一份《我们跑路了》的公告在网络上流出——“我们真的跑路了,抱歉了,钱已经被我们用专业的团队洗干净了,我们人也在国外了……记住哦以后不要贪高息,贪高息吃大亏,天上没有掉馅饼,只有陷阱,这是给你们的一个小教训哦,不要觉得太难过,我们不骗你,还有人骗你。

果不其然,华英会如今已卷钱跑路,留下无数损失惨重的投资者,一地鸡毛。

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