伦镍风波余震不断(LME胜诉两家对冲基金,还有超7亿元索赔待决)
LME称,此次突发事件表明,场外交易活动可能对整个LME市场产生影响,并认为现在有必要加快引入定期场外交易报告制度。
2023年3月8日,香港交易所再发公告,LME及LME Clear再遭到5家机构索赔,这5家机构分别是Commodity Asset Management LLC、Pala Investments Limited、Pentimon Limited、Welton Investment Partners LLC及Sunrise Capital Partners LLC。索赔金额逾1000万英镑,约合人民币超8200万元。
香港交易所此前曾表示LME追溯性地取消交易,是为了让市场回到LME可以确信市场是有序运作的最后一个时间点。需要强调的是,LME一直以市场的整体利益行事。LME镍交易自2022年3月16日起在LME所有执行交易的场所恢复进行。
Elliott和Jane Street是上述索赔机构中的两家,于2022年6月将相关申索提交到英国高等法院。经过一年半的审理,英国高等法院于11月29日作出判决,裁定LME和LME Clear在“伦镍风波”中的决定合法,并驳回了原告的所有索赔请求。
具体要求会员报告所有可实物交割的金属,包括铝、铝合金、钴、铜、铅、NASAAC、镍、锡和锌的场外头寸详细情况,并建议将问责级别扩展到场外头寸。
该诉讼案件的起因是2022年3月LME镍期货上演了一场史诗级的逼空风波,LME因一度暂停镍交易引发了市场对交易所处理危机方式的质疑。此后,LME面临机构诉讼不断,相关投资机构的索赔金额合计超39亿元。
场外监管体系面临重建
此外,LME于2023年3月底宣布了一项为期两年的改革计划,以适应亚洲I类镍产量的大幅增加。据悉,LME将为新的I类镍产品提供“快速上市通道”,允许新的I类镍产品在经过三个月的定期样品检测后进入LME市场,同时免除新产品的上市费用,并计划将粗镍粉末作为可交付的I类形式;LME还计划在中国前海联合交易中心(QME)推出新的II类镍现货市场产品。LME认为,这些措施可以增加市场流动性,并抵消对I类和II类镍市场结构性分歧的担忧。
两家美国对冲基金Elliott和Jane Street因“伦镍风波”诉LME的案件被裁定败诉。
马修·张伯伦曾坦言,LME镍价格回到正常水平和自由交易恢复后,还有很多工作要做。
LME遭多家机构巨额索赔
除了Elliott和Jane Street,LME和LME Clear还面临着超过9000万英镑的索赔,折合人民币约7.42亿元。
首先,当镍交易经历约一周的暂停之后,LME镍交易重启并首次设置了涨跌停板制度,但期间中断交易多次等一系列操作,引发了市场对LME的信任危机。
其中,Elliott提出的索赔金额高达4.56亿美元,折合人民币约31亿元;Jane Street提出的索赔金额为约1534万美元,折合人民币约1.02亿元。
为了防止镍逼空事件再次发生,LME于5月13日公告称拟修订场外交易报告规定,要求会员定期报告其场外金属头寸的细节。
2023年3月6日,香港交易所发布公告,因为暂停镍交易,LME和LME Clear被5家机构索赔8000万英镑,折合人民币约6.6亿元,索赔的5家机构分别为AQR Capital ManagementLLC、DRW Commodities LLC、Flow Traders BV、Capstone Investment Advisors LLC及Winton Capital Management Limited。
回顾伦镍事件始末,2022年3月7日,伦镍期货合约价格突然大幅拉升,从开盘的每吨2.9万美元大涨至收盘时的约5万美元,单日暴涨73%。随之,持有20万吨镍空头头寸的青山集团,因缺少可交割的现货而陷入逼空危机。3月8日,该合约继续暴涨,一度突破每吨10万美元,两个交易日累计涨幅一度超过250%。
具体看来,2022年6月,对冲基金Elliott和Jane Street分别向英国高等法院提起诉讼,对LME和LME Clear取消2022年3月8日英国时间零点或之后执行的镍合约交易的决定提出质疑。这两起诉讼被合并为同一组法律程序。
LME首席执行官马修·张伯伦(Matthew Chamberlain)认为,正是由于没能及时对场外头寸实施风控管理,使得伦镍逼空行情骤然爆发。尽管此前LME已经对镍交易采取了限制每日涨跌幅等举措,但大宗商品场外交易市场的不透明性以及价格大幅波动,都可能再次引发行业出现系统性风险。
实际上,近年来LME与会员和其他相关方,就提高金属场外交易透明度的必要性进行了讨论,但曾遭到部分市场参与者的抵制。2020年,LME也发布政策要求会员提供有关金属场外交易的信息,但这些措施在应用中效果有限,只能用于明显、以及已发生的市场滥用行为,无法预防风险。
近日,一场涉及伦敦金属交易所(下称“LME”)及其结算机构LME Clear Limited(下称“LME Clear”)的诉讼案在英国高等法院落下帷幕。
这一场风波不仅引发了市场对LME的信任危机,还使得LME面临多家金融公司的集体诉讼。
实际上伦镍逼空事件后,LME监管政策开始改变。
基于此,LME于当年3月8日宣布暂停镍交易,并取消了3月8日0点后的所有交易。经历约一周的暂停之后,LME镍交易重启并历史性地设置了涨跌停板制度。
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