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事发厦门(房产中介等5人被抓,涉案790万)

大财经2023-11-29 17:59:240

禾山派出所民警 刘家念

禾山派出所民警 刘家念

“过桥垫资”诈骗案

目前,警方已及时追回钱款600余万元

直至9月中旬

但还款期限到期后

禾山派出所民警 刘家念

嫌疑人被一网打尽

案件正在进一步侦办中

廖某却以各种理由推脱

谨防上当受骗!

对方“贴心”地将银行卡

来源: 厦门广电

为一笔二手房屋交易“过桥垫资”

接到报案后,湖里警方

立即指令禾山派出所

经查

今年9月初

博取信任后

已被警方依法刑事拘留

涉案金额达790万元!

和身份证交给他保管

对银行账户的梳理,发现资金的流向是流到了廖某的另一个银行账户内,并且账户在取消交易的次日就进行了大量黄金的购买交易。我们又通过调取银行的监控录像,发现了主要几个犯罪嫌疑人,也就是他当时的中介张某。他和买家廖某是同一天同一时间到这个地方去购买的黄金,我们才确定了大概的嫌疑对象,又通过同行的人员确定了其余的嫌疑人。

790万元垫资

禾山派出所民警 刘家念

并承诺会继续支付利息

嫌疑人廖某、刘某等五人

市民李先生经房产中介张某介绍

要提醒广大市民,要拒绝高息的诱惑。在需要投资的时候,我们要理性分析这笔投资它收益是否合理,不要落入这种高息诱惑的陷阱。

记者/李梓秦 段志伟 来源/特区新闻广场

李先生在中介的牵线搭桥下

为买房人“过桥垫资”

为了获取高额利息

却不想掉入了诈骗陷阱!

借款须谨慎

特区新闻广场

已被转走银行卡被注销

嫌疑人在向被害人借过桥资金之前,就已经提前准备了大量的资金交易流水,虚拟出他名下有一个大量资金的假象。同时用他们本身准备的资金,用嫌疑人廖某账户向嫌疑人刘某支付了一笔250万元定金。同时,嫌疑人廖某还把自己名下的银行卡和身份证都交给了李某来保管,用于博取他的信任。

李先生已经彻底联系不上买卖双方

湖里警方集中收网

李先生在联系买家廖某之后,发现廖某等人均已失联,再去住房置业公司核实的时候,发现买卖双方已经联合起来将购房交易取消了。取消后他再到银行去查询账户情况的时候,发现银行账户也被注销,所以就向我们进行了报案。

近日,湖里警方侦破一起

不要轻信所谓的“高额利息”

从事房产资金过桥中介的张某、吴某,在朋友沈某的提议下,拉拢廖某、刘某,以廖某的名义向刘某购买房屋,伪造房屋购买合同及首付款流水,骗取李先生的信任为廖某“过桥垫资”790万元,后通过取消房产交易,申请退还钱款等方式将钱转出并分赃。

联合刑侦大队等部门

才察觉到事情不对

张某称买房人廖某准备购买本市刘某的一套二手房,因存在资金缺口,需借款790万元用于“过桥垫资”,以便完成房产过户,廖某向李先生承诺会支付高额利息,并在房子抵押银行贷款后立即归还借款。

李先生便将790万转出用于过桥垫资

成立专案组展开调查

抓获五名嫌疑人

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