超卓航科(688237,SH,6000万存款丢失案,最新进展,司法机关已介入)
一是上海超卓存款当日,5995万元的银行承兑汇票也同步在进行,中间人孙某是否存在故意引上市公司入局的意图?
20日下午,支点财经记者拨通超卓航科电话,公司证券部人士回应称,司法机关已介入案件,后续将及时公告侦查进展。
二是向上海超卓拨付90万元利息款(前述暂收款)的盐城同波,工商登记电话与陇源汇能电话信息一致,而陇源汇能为本次银行承兑汇票收票人之一,是否存在两家合谋可能?
违规受罚,存款待追
直到今年10月7日,招商银行南京城北支行将5995万元承兑汇票划出公司账户时,超卓航科才知道承兑汇票这回事,而且发现:上述银行承兑汇票中,显示5995万元已承兑(承兑日期为3月30日,与公司存款日期和金额一致),对应票据状态为“票据已结清”,其余银行承兑汇票的票据状态则是“票据已作废”。
值得关注的是,超卓航科及上海超卓并未就利率部分与存款行、孙某签署相关协议,也未取得孙某和存款行的书面确认文件。
继存放在银行近6000万募集资金“不翼而飞”遭上交所问询后,11月18日,湖北超卓航空科技股份有限公司(超卓航科,688237.SH)发布公告称,因公司涉嫌擅自改变募集资金用途等违法违规行为,中国证监会决定对公司立案调查。
超卓航科称,通过网上银行系统查询到,2023年3月29日下午14:42至16:06期间,上海超卓开具了合计5995万元银行承兑汇票,但经了解,系使用银行U盾通过电子商业汇票系统(ECDS)操作,该时间段银行U盾不在公司员工可控范围,具体登录及操作人员等尚待公安机关侦查确认。
超卓航科称,今年一季度,为增加资金收益,公司利用闲置募集资金进行现金管理,向多家机构咨询保本型产品的收益情况。在此过程中,公司投资部负责人通过其朋友结识了存款理财中间人孙某。孙某为超卓航科对接了多家银行资源,最终,公司选定招商银行南京城北支行。
在招商银行南京城北支行的超卓航科账户下,还存在以超卓航科名义开具的2.4亿元银行承兑汇票开票记录,业务合同方为北控(江苏)建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司(下称陇源汇能),出票日期为2023年3月29日,汇票到期日为2023年9月29日。
11月20日,超卓航科开盘震荡下行,收于42.63元/股,跌幅0.72%。
想要高息,丢了本金
有武汉投行人士认为,从目前公告披露的信息看,仍然存在三点疑问:
目前,证监会就涉嫌擅自改变募集资金用途等违法违规行为,已对超卓航科立案调查;湖北证监局已对公司相关人员出具警示函。
超卓航科注册地在湖北襄阳,主营定制化增材制造和机载设备维修业务。今年前三季度,公司实现营收1.79亿元,同比增长66.79%,归母净利润3462.44万元,同比下降28.76%。
IPG中国首席经济学家柏文喜分析,商业承兑汇票具有一定的支付保障性质,只能借助法律途径尝试追回。
法律人士认为,企业在选择理财产品时,应充分了解产品性质、收益方式和风险水平,要建立健全风险预警机制,对理财资金的运作情况进行持续跟踪和监测,及时发现异常情况并采取措施。同时,企业应加强内部控制,确保资金的安全管理。
编辑丨刘定文 胡馨月
根据双方磋商,孙某向上海超卓(超卓航科全资子公司)承诺年化利率约为 4%,在一季度末之前,相关方会将上浮部分利息转账至上海超卓账户。
超卓航科在公告中承认,上海超卓确实存在公章、法人章的审批、使用、登记流程登记信息不全,银行U盾的使用和保管脱离公司人员可控范围等不规范,募集资金使用和管理、披露存在缺陷情形。
三是案件整个过程环环相扣,是否有内部人士接应?
记者 郑玮
3月30日,上海超卓向招商银行南京城北支行存入6000万元,其中5995万元于当日被划入存款账户。同日,上海超卓基本账户收到与存款利息相关的暂收款 90万元,付款方为盐城同波电子科技有限公司(下称盐城同波)。
11月5日,超卓航科在网上召开的相关情况说明会中透露,经公司核查,相关承兑汇票业务合同系伪造,目前尚未发现公司内部人士存在违规行为。
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