无人光顾却日均进账数百万元？！神秘珠宝店牵出洗钱诈骗案→

（央视财经《天下财经》）在海南三亚，有一家开在市区角落里的珠宝店，店里每天都有几个小时无人看守，更没有顾客上门，可是珠宝店老板银行卡里的转账流水却在一周之内高达千万元，这究竟是怎么回事？

警方调查发现，在开店营业的短短一周左右，这家珠宝店的银行流水就有高达千万元的收入，也就是说每天都有一两百万元的钱款进账。可奇怪的是，这家店几乎没有顾客光顾，店内经常空无一人，就连看店的人也总是不知去向。

珠宝店的老板名为董某祥，董某祥的银行资金流水里只有收款没有付款，警方还了解到，董某祥每天不在店的那几个小时，其实都是去银行取现金了，取出的数额也十分惊人。

海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队大队长 赵成良：根据以往打击电诈、洗钱的模式，我们感觉这个地方应该是犯罪嫌疑人专门用来洗诈骗资金的地方。

2023年3月8日，警方发现董某祥再一次来到了银行取出现金，为避免犯罪嫌疑人转移赃款，警方决定立即展开收网行动。

海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队大队长 赵成良：刚从你屋里查扣了现金多少？

董某祥：163万元。

董某祥说自己店内的首饰都是正规渠道进货来的，可他却拿不出正常进货的凭证。

海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队大队长 赵成良：发现有一条金手链接口处有一些生锈，黄金不可能生锈，最后他没办法，只能说在网上购买了大量假的金银首饰。

在种种证据面前，董某祥承认了自己参与洗钱犯罪的事实，也交代了自己在这个过程中按照比例获利的情况。

海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警 王巍：董某祥一个人，肯定不会支配得了这么多现金，他不是处于支配的地位，他可能是接受上线指令来把钱取出来，然后在上线安排下，把钱交给相对应的人。

犯罪团伙全国“招工” 提供身份信息涉嫌帮信犯罪

董某祥的上线是谁？这些钱最终流向了哪里？经警方讯问，一个名为叶某城的男子进入警方视线。

据叶某城交代，他们会安排专人在网络上发布招工消息，消息里特别说明工作高薪、提供食宿并且报销来回飞机票，很多找工作的人看到后纷纷赶到了海口，然后被叶某城等人安排到一家酒店集中住宿，在取得这些人的信任后，叶某城等人就开始向这些人索要身份证和银行卡。

之后，叶某城等人便将这些人的身份信息以及银行卡转手提供给境外的电信诈骗集团，当诈骗人员诈骗得手后，便会让被骗人员将钱款打到这些卡里。在这期间，会有专人盯着这些卡主，并密切注意他们手机的动态，一旦有钱款打入，犯罪嫌疑人就会立即让卡主在手机上刷脸转出。

警方介绍，这些从全国各地赶到海南，为这个洗钱团伙提供银行卡、身份证等证件的卡主，也涉嫌违法犯罪。在本案中，已有7名涉案人员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关抓获。

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编辑：张娅芳