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快看(将相关资金通过合作方返回存款,龙湾农商行被罚款155万)

大财经2023-07-04 22:53:291

7月4日,中国银保监会温州监管分局发布了1张罚单,剑指龙湾农商银行及其相关责任人。

2022年3月17日,龙湾农商银行因违规以“过桥贷款”形式变相收费等七项违法行为,被中国银保监会温州监管分局处罚款人民币265万元。

针对上述违法违规行为,中国银保监会温州监管分局根据《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第三项;《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项、第四十八条第二项,对龙湾农商银行处以155万元罚款;对陈昌、章芳芳警告。

根据天眼查,龙湾农商银行前三大股东(发起人)为金帝集团股份有限公司(持股比例5.02306%)、立可达包装有限公司(持股比例5.02306%)和绍兴东泰聚合材料有限公司(持股比例5.02306%)。

罚单显示,龙湾农商银行存在以下违法行为:一是违规将相关资金通过合作方返回存款;二是违规通过企业持有本行股份;三是贷款“三查”不审慎。

实习记者 | 章宇璠

陈昌对上述违法行为三负有直接责任;章芳芳对上述违法行为三负有主要管理责任。

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